Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

лизинговые и факторинговые компании

организации федеральной почтовой связи

тотализаторы, букмекеры, лотереи

кредитные потребительские кооперативы

микрофинансовые организации

ТЕМА: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

ПРОГРАММА

Целевого инструктажа в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля страховых компаний

Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

1. Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.

2. Государственная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу.

3. Государственное регулирование на рынке страхования.

4. Ознакомительно - государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.

5. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения (Росстрахнадзор).

6. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

1. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ страховой отрасли.

3. Взаимодействие Росфинмониторинга с Росстрахнадзором.

4. Организация и осуществление внутреннего контроля.

Права и обязанности страховых организаций

1. Понятия: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование и специальный учет организаций, осуществляющих операции на рынке страхования.

2. Основные права и обязанности страховых организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации. Особенности работы страховых компаний с иностранным уставным капиталом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

3. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Программа оценки риска.

Система подготовки и обучения кадров организаций

1. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Права и обязанности специального должностного лица.

2. Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации.

Критерии выявления операций подлежащих контролю

1. Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления и признаки необычных сделок как программа системы внутреннего контроля организаций. Практические примеры необычных сделок.

2. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в рамках страховой отрасли.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

1. Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.

2. Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.

Круглый стол: «Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ к страховым компаниям».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

лизинговые и факторинговые компании

ПРОГРАММА

Целевого инструктажа в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля лизинговых и факторинговых компаний

Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Государственное регулирование лизинговых и факторинговых компаний.

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

5. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в лизинговых и факторинговых компаниях.

3. Организация и осуществление внутреннего контроля.

Права и обязанности лизинговых и факторинговых компаний.

1. Понятия: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Специальный учет лизинговых и факторинговых компаний.

3. Основные права и обязанности лизинговых и факторинговых компаний. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

4. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

/Эксперты по ПОД/ФТ/

Круглый стол: «Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в отрасли».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

/Эксперт по ПОД/ФТ/

ломбарды и ювелирные компании

ПРОГРАММА

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля ювелирной отрасли и ломбардов

Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Ознакомительно: Государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

5. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в ювелирных организациях и ломбардах.

2. Взаимодействие Росфинмониторинга с Государственной Пробирной палатой РФ и Межрегиональными управлениями..

/Эксперты по ПОД/ФТ/

Надзор в сфере ПОД/ФТ, права и обязанности ювелирных организаций и ломбардов

1. Государственное регулирование на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.

2. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа.

3. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в ювелирных организациях и ломбардах.

4. Взаимодействие Государственной Пробирной Палаты РФ с Росфинмониторингом.

5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Специфика ювелирной отрасли. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации.

6. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Государственной Пробирной Палаты РФ.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

/Представители Пробирной палаты РФ/

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1. Ознакомительно: Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

/Эксперты по ПОД/ФТ/

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

/Представители Пробирной палаты РФ/

/Эксперт по ПОД/ФТ/

Круглый стол: «Финансовый мониторинг на ювелирном предприятии. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в ювелирной отрасли».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

/Представители Пробирной палаты РФ/

/Эксперт по ПОД/ФТ/

ПРОГРАММА

Программа на более 8 академических часов

1 день

Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в ювелирных организациях.

3. Взаимодействие Российской государственной Пробирной Палаты с надзорными органами.

4. Организация и осуществление внутреннего контроля.

Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

3. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в Российской государственной Пробирной Палате. Сроки представления. Способы представления. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Российской государственной Пробирной Палаты.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Система подготовки и обучения кадров организаций

Ответы на вопросы

/Представители Пробирной палаты РФ/

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2 Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Государственное регулирование на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Ознакомительно: государственное регулирование других организаций, не имеющих надзорных органов.

5. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

6. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

1. Порядок представления информации об операциях в ювелирной отрасли, подлежащих контролю в Росфимониторинг. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ <Организация>. Единый формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Росфинмониторинга.

2. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в ювелирной отрасли. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами.

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

/Представители государственной Пробирной палаты РФ/

/Эксперт по ПОД/ФТ/

Выдача свидетельств серии СО участникам за пройденный целевой инструктаж - 8 часов.

2 день

Надзор в сфере ПОД/ФТ. Характерные нарушения выявляемые при выездных проверках.

Ответы на вопросы

Всё о правилах внутреннего контроля.

Проверочные мероприятия, проводимые органами федерального пробирного надзора в отношении организаций, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Цели, задачи и предмет проверки органами федерального пробирного надзора по ПОД/ФТ. Основы законодательства по ПОД/ФТ

1. Информация представляемая организациями при проведении проверки по ПОД/ФТ (подробный разбор правил предоставления информации).

2. Соблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.:

- по документальному фиксированию сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иным сделкам (подробный разбор правил предоставления информации);

- по идентификации клиентов организации (подробный разбор правил предоставления информации с разъяснениями экспертов (подробный разбор правил предоставления информации);

- по направлению в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях.

3. Операции, подлежащие обязательному контролю. Подробное разъяснение отдельных положений законодательства.

Характерные нарушения, допускаемые ювелирными компаниями

1. Выявление иностранных публичных должностных лиц в соответствии с Федеральным законом № 27 Система правового регулирования противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации.

2. Характерные нарушения, допускаемые ювелирными компаниями. Ответственность за легализацию преступных доходов в современных условиях.

/Представители Пробирной палаты РФ/

Основные направления деятельности и полномочия правоохранительных органов.

1. Санкции, предусмотренные КоАП РФ за неисполнение организациями и их должностными лицами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Существующий прокурорский надзор за соблюдением ювелирными компаниями законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

/Представители Пробирной палаты РФ/

Круглый стол: «Практика контроля за соблюдением требований законодательства о ПОД/ФТ».

/Представители Пробирной палаты РФ/

Выдача свидетельств серии СД участникам за пройденный целевой инструктаж - более 8 часов.

Закрытие мероприятия.

тотализаторы, букмекеры, лотереи

ПРОГРАММА

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля компаний, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Государственное регулирование организаций, не имеющих надзорных органов.

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

5. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в компаниях и организациях, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи.

3. Организация и осуществление внутреннего контроля.

4. Особенности организации внутреннего контроля в компаниях и организациях, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи.

Права и обязанности компаний и организаций, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи.

1. Понятия: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

2. Основные права и обязанности организаций, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Круглый стол: «Финансовый мониторинг на современном предприятии. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорного органа.

/Эксперты по ПОД/ФТ/

риэлторы

ПРОГРАММА

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля организаций, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Государственное регулирование организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

5. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

3. Организация и осуществление внутреннего контроля.

Права и обязанности организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

2. Специальный учет в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

3. Основные права и обязанности в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

/Эксперты по ПОД/ФТ/

Круглый стол: «Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

/Эксперты по ПОД/ФТ/

операторы по приему платежей

ПРОГРАММА

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля организаций, не являющимися кредитными организациями, осуществляющими прием от физических лиц наличных денежных средств

Институциально-правовые основы финансового мониторинга

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Государственное регулирование не кредитных организаций, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств.

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

5. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в не кредитных организациях, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств.

3. Организация и осуществление внутреннего контроля.

Права и обязанности не кредитных организаций, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств.

2. Специальный учет в не кредитных организациях, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств.

3. Основные права и обязанности в не кредитных организациях, осуществляющих прием от физических лиц наличных денежных средств. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

/Эксперты по ПОД/ФТ/

Круглый стол: «Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в отрасли».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

/Эксперты по ПОД/ФТ/

кредитные потребительские кооперативы

ПРОГРАММА

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля кредитных потребительских кооперативов

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Государственное регулирование организаций, не имеющих надзорных органов.

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

5. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в кредитных потребительских кооперативах.

3. Организация и осуществление внутреннего контроля.

4. Особенности организации внутреннего контроля в кредитных потребительских кооперативах.

Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов.

1. Понятия: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Специальный учет кредитных потребительских кооперативов.

2. Основные права и обязанности кредитных потребительских кооперативов. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Круглый стол: «Финансовый мониторинг на современном предприятии. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в кредитных потребительских кооперативах».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорного органа.

/Эксперты по ПОД/ФТ/

микрофинансовые организации

ПРОГРАММА

8 академических часов

для специалистов по финансовому мониторингу и контролю, руководителей и сотрудников подразделений внутреннего контроля микрофинасовых организаций

Международные стандарты ПОД/ФТ

1. Правовые и институционные основы международного сотрудничества, в сфере ПОД/ФТ.

2. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы.

3. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ).

Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

3. Государственное регулирование организаций, не имеющих надзорных органов.

4. Организационная структура надзорных органов и их территориальные подразделения.

5. Саморегулируемые организации и их роль.

Надзор в сфере ПОД/ФТ

2. Порядок проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях.

3. Организация и осуществление внутреннего контроля.

4. Особенности организации внутреннего контроля в микрофинансовых организациях.

Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов.

1. Понятия: финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. Специальный учет микрофинансовых организаций.

2. Основные права и обязанности микрофинасовых организаций. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации; основания для документального фиксирования; хранение информации. Приостановление операций.

Требования к разработке правил внутреннего контроля

Система подготовки и обучения кадров организаций

Критерии выявления операций подлежащих контролю

Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Круглый стол: «Финансовый мониторинг на современном предприятии. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях».

Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорного органа.

/Эксперты по ПОД/ФТ/