Уважаемые коллеги!

Волго-Вятская государственная инспекция пробирного надзора совместно с МРУ Росфинмониторинга по ПФО 25 мая 2017 года в г. Казани проводит БЕСПЛАТНЫЙ семинар-совещание посвящённый совершенствованию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Институт финансового мониторинга «ИНТЕР-консалт» являясь информационно-техническим партнёром данного мероприятия приглашает принять участие в семинаре в формате очного присутствия, а также в формате Вэбинара посредством удалённого доступа сети Интернет.

Спикерами Семинара-совещания являются начальник Волго-Вятской государственной инспекции пробирного надзора Александр Сергеевич Рябов и руководитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО Виктор Степанович Цыганов.

По вопросам участия в семинаре обращайтесь в наш Институт по тел. +7 (495) 220-04-58.

 

 Seminar-soveshaniesm1

Печать

Uvedomleniesm3

 

НОВОСТИ

 

13 сентября 2016

 

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 13 сентября 2016 года

 

 

6 сентября 2016


Проект Приказа Росфинмониторинга о ПОДФТ и ФРОМУ

 

  Росфинмониторинг подготовил проект приказа о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

  Соответствующий документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов http://regulation.gov.ru/p/53381

  Согласно документу, комиссия создается для «организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, Счетной палаты Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, повышения эффективности международного сотрудничества в этой области».

  В состав межведомственной комиссии, помимо представителей Счетной палаты, СК РФ, ЦИК РФ и ЦБ РФ, планируется включить представителей МВД, МИД, Минкомсвязи, Минобороны, Минпромторга, Минфина, Минюста, Службы внешней разведки, ФНС, ФСБ, ФСИН, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, ФТС, Роскомнадзора, Россвязи и Росфинмониторинга. Отмечается, что в состав комиссии могут входить и представители Федерального Собрания РФ, подразделений Администрации президента РФ и аппарата правительства РФ.

  Комиссия будет заниматься подготовкой и рассмотрением проектов правовых актов, вырабатывать позиции по вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также готовить предложения по предупреждению финансирования терроризма, распространения оружия массового уничтожения и легализации полученных преступным путем доходов.

  http://tass.ru/ekonomika/3596407
 

 

Печать

   Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203, утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Указанным Положением Росфинмониторинг устанавливает перечень работников некредитных организаций, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение (часть 2 Положения п. 9), а также формы, периодичность, сроки и порядок прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Перечень лиц, обязанных пройти целевой инструктаж (п.3 Приказа № 203 Росфинмониторинга):

а) руководитель организации;

б) руководитель филиала организации;

в) заместитель руководителя организации (филиала);

г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;

д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

е) работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;

ж) работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;

з) иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Деятельность компаний в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит обязательному контролю уполномоченными органами.

Особое внимание при подготовке компании к проверке органами Федеральной Службы Финансового Мониторинга руководству организаций необходимо уделить в связи со вступлением в силу с 24.01.2011 года изменений в ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 23.07.2010, существенно ужесточивших административные санкции за правонарушения в этой области. Так впервые введена санкция о дисквалификации руководителя организации и ответственного лица за соблюдением правил внутреннего контроля.

Самым тяжёлым последствием невнимания к соблюдению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма может стать не столько наложение административного штрафа и приостановление отдельных операций, сколько административное приостановление деятельности организации сроком до 90 суток, что неизбежно повлечет крупные убытки для любого бизнеса.