12 и 26 января 115-ФЗ Целевой инструктаж и повышение квалификации. Очный семинар и Вебинар трансляция.

Наш Институт

Одна из важнейших задач Института – оказать  профессиональную помощь в развитии рынка квалифицированных специалистов в сфере ПОД/ФТ.

ПОД/ФТ – сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания – Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма (ПОД/ФТ).

Впервые формулировка ПОД/ФТ была официально озвучена в Указании Банка России от 09.08.2004 N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» и с тех пор прочно закрепилась, как в  профессиональных кругах, так и официальных документах.

Сфера нашей деятельности в вопросах ПОД/ФТ  - комплексный подход в обучении  и распространяется на предприятия всех организационно-правовых форм (ЗАО, ОАО, ООО, ИП и пр.). Нашими клиентами становятся как крупные и широко известные компании, так и небольшие предприятия. Наши консультанты по ПОД/ФТ располагают всеми необходимыми знаниями и являются экспертами в решения любых вопросов по ПОД/ФТ. Мы всегда стремимся построить долгосрочные партнерские отношения с нашими клиентами. Завершив первоначальный этап  работы – целевой инструктаж по ПОД/ФТ, мы продолжаем консультировать наших клиентов по вопросам применения на практике полученных знаний, в том числе и в вопросах организационно-правового  и экономического характера.

На нашем сайте постоянно публикуются основные нормативные документы из сферы ПОД/ФТ, необходимые большинству юридических лиц. Ко многим нормативным документам мы постоянно даем свои комментарии.

Мы успешно совмещаем практическую деятельность с научной работой.

Наши эксперты оказывают услуги по постановке организаций на учет в Росфинмониторинг (Федеральную службу по финансовому мониторингу).

Оказываем консультации по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Мы постоянно расширяем свою деятельность и работаем не только в области ПОД/ФТ, так что если у Вас возникли вопросы и проблемы – обращайтесь к нам! Мы их обязательно решим!

Мы доступны и работаем без перерывов и выходных. Региональные рамки нашей работы в области ПОД/ФТ: вся Россия. Наши специалисты всегда готовы выехать к Вам в организацию для решения Ваших корпоративных и иных правовых вопросов непосредственно на месте.